التذابير الوقائية والجزائية من جريمة تبييض الأموال
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
ونخلص من خلال دراستنا إلى أن عملية غسل الأموال تقوم على وجود أموال تم جمعها
لا تتوقف فقط على التجارة غير المشروعة، فالأفعال غير المشروعة من مختلف أشكال غسل الأموال.
إن شمول هذه الجرائم في النطاق، ومنها إلى جميع أنواع الجرائم، وخاصة جرائم المخدرات، يتجاوز
أداة فعالة يستخدمها تجار المخدرات لإضفاء الشرعية على عائدات جرائمهم
أصبحت . من خلال محاولة إخفاء المصدر الأصلي للأموال المشبوهة باستخدام المؤسسات المصرفية
أدركت الجزائر الخطر الذي يمكن أن تؤدي إليه هذه الجريمة.
فالجزائر ملزمة دوليا بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة وقمع هذه الجرائم.
ووضعت استراتيجية تقوم على مجموعة من السياسات والجهود خاصة المنظمة منها.
بما في ذلك الأوامر والتدابير الوقائية الوطنية والدولية، بما في ذلك الأمر رقم 02-12 المؤرخ في 15 فبراير
15 فبراير 2012 المعدل والمتمم للقانون 01-05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال
12-03، ونظام بنك الجزائر المتعلق بالرقابة والتنظيم، وتمويل الإرهاب ومكافحته، وتمويل الإرهاب ومكافحته
الرد على هذه الجريمة من خلال النظر في الأحكام الجزائية التي قد تفرض عقوبات تأديبية بالإضافة إلى
ومن خلال دراستنا، نظرًا لخطورتها البالغة وانتشارها الواسع والسريع وضررها على الاقتصاد الوطني
: لاحظنا بعض أوجه القصور منها
عدم وجود إحصائيات صحيحة